Kính chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi: Vừa qua tài khoản ngân hàng của tôi có thông báo nhận được một khoản tiền từ một số tài khoản không rõ thông tin và cũng không liên quan đến giao dịch trong hoạt động kinh doanh của tôi. Tôi rất hoang mang không biết số tiền này liên quan đến nội dung gì? Luật sư cho tôi hỏi tôi phải làm gì để giải quyết sự việc? Trường hợp tôi chiếm giữ số tiền nêu trên pháp luật xử lý như thế nào? Xin cảm ơn luật sư!
Chào bạn! Cảm ơn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự. Để có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc của bạn, Hongbach.vn có ý kiến tư vấn như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp thời gian gần đây bạn nhận được một số tiền chuyển đến tài khoản của mình nhưng bạn không biết số tiền này liên quan đến giao dịch gì thì Luật sư có quan điểm bạn nên đến địa điểm giao dịch mở tài khoản Ngân hàng để xin sao kê tài khoản Ngân hàng để biết về thông tin tài khoản Ngân hàng đã chuyển tiền cho bạn để bạn thực hiện việc chuyển hoàn tiền cho người đó.
Trường hợp bạn chiếm giữ số tiền nêu trên mà không hoàn trả cho người chuyển tiền cho bạn thì căn cứ theo số tiền, ý thức, hành vi của bạn thì theo quy định pháp luật bạn có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh có liên quan. Cụ thể:
Về xử phạt hành chính
Trường hợp bạn cố tình chiếm giữ tiền của người đã chuyển tiền cho bạn thì theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thì bạn có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
đ) Sử dụng, mua, bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác;
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 điều này thì bạn có thể bị tịch thu phương tiện vi phạm hành chính là thẻ Ngân hàng.
Đồng thời theo quy định bạn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 điều này. Theo đó:
+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều này;
+ Buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ và e khoản 2 Điều này;
Về việc truy cứu trách nhiệm hình sự
Căn cứ số tiền bạn chiếm giữ, tính chất mức độ, hành vi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thì căn cứ quy định tại Điều 172 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.
Điều 172. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ88.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
b) Hành hung để tẩu thoát;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Trên đây là nội dung tư vấn của Hongbach.vn liên quan đến vấn đề pháp lý bạn đang vướng mắc, nếu còn những vấn đề chưa rõ thì bạn có thể phản hồi cho chúng tôi qua địa chỉ:
Công ty Luật TNHH Hồng Bách và Cộng sự
Trụ sở: Số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6299.6666; Fax: 024.62.55.88.66
Web: hongbach.vn; Email: bach@hongbach.vn
